FORMATION : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Cette formation présente le cadre réglementaire et les dispositifs opérationnels de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux établissements financiers. Elle couvre l’approche par les risques, la connaissance client, l’identification des bénéficiaires effectifs, les mesures de […]